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lavado de dinero
Noticias
Mayo 4, 2022
LarrainVial enfrenta querella por lavado de activos por más de $1.700 millones
La acción penal fue presentada por la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella S.A, en la que se apunta "un actuar negligente e inexcusable" de l
Hola Chile - Clips
Enero 17, 2022
Alejandro Guillier: “Lo que mueve el negocio de la droga es el lavado de dinero”
El senador analiza el complicado escenario delincuencial que se vive en el norte del país y asegura que "el crimen organizado entra donde el Estado e
Actualidad
Noticias
Septiembre 8, 2021
CDE pide cárcel para Fuente-Alba, confiscar sus bienes y una multa de más de $100 millones
El objetivo del Consejo de Defensa del Estado es que los bienes del ex comandante en jefe del Ejército y su esposa Ana María Pinochet, sean rematado
Así Somos - Clips
Agosto 25, 2021
Julian Assange: “El objetivo es usar Afganistán para lavar dinero”
A propósito del retorno de los talibanes a Afganistán, recordamos las declaraciones de Julián Assange en el 2011, cuando aseguró que la intención
Actualidad
Noticias
Agosto 24, 2021
Corte Suprema da curso a pedido de España para investigar al Banco de Chile por el Caso Riggs
El máximo tribunal del país dio curso a un exhorto de la Audiencia Nacional de Madrid para investigar si el banco del Grupo Luksic colaboró con el
Actualidad
Noticias
Agosto 19, 2021
Dictan prohibición de venta de casa del exalcalde Miguel Ángel Aguilera para asegurar pago de eventuales multas
El exjefe comunal de San Ramón se encuentra en prisión preventiva, tras ser formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavad
Actualidad
Noticias
Agosto 13, 2021
Fuente-Alba aseguró que los millonarios depósitos son “ahorros de mucho antes de ser comandante en jefe”
El ex comandante en jefe del Ejército, quien arriesga 15 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos y lavado de dinero, af
Mentiras Verdaderas - Clips
Agosto 10, 2021
Diputado Leo Soto y lavado de dineros del Ejército: “Hay responsabilidades jurídicas del Banco de Chile y de las personas que allí trabajan”
Luego que se destapara la eventual responsabilidad de instituciones financieras en la malversación de fondos realizada por el general (r) Juan Fuente
Actualidad
Noticias
Agosto 5, 2021
Justicia confirmó prisión preventiva para exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera
Por dos votos contra uno la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la medida cautelar, rechazando así la solicitud de la defe
Actualidad
Noticias
Julio 6, 2021
Partidarios y detractores del alcalde Aguilera se enfrentan a las afueras de la Municipalidad de San Ramón
"Nos ofrecen golpes, insultos y amenazas", acusó el candidato del Frente Amplio, Miguel Bustamante.
Actualidad
Noticias
Julio 5, 2021
Alcalde de San Ramón presentó licencia médica y evita formalización por lavado de dinero
Miguel Ángel Aguilera presentó un PCR positivo por Covid-19, lo que obligó al 15° Tribunal de Garantía de Santiago a fijar una nueva fecha para e
Hola Chile - Clips
Junio 4, 2021
Caso “Milicogate”: Fijan audiencia de formalización contra esposa del ex general Fuente-Alba por lavado de dinero
En el marco de la investigación del megafraude de altos mandos del Ejército, se fijó la audiencia para el 29 de julio contra Anita Pinochet. En esa
Actualidad
Noticias
Junio 4, 2021
Formalizarán a esposa del excomandante en jefe del Ejército por lavado de dinero
La audiencia de formalización de Anita María Pinochet quedó fijada para el 29 de julio y se enmarca en la investigación del caso "Milicogate".
Actualidad
Noticias
Noviembre 4, 2020
Fiscalía brasileña acusa al hijo mayor de Bolsonaro de cuatro delitos de corrupción
Se le imputan los delitos de "organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida", entre 2007 y 2018.
Hola Chile - Clips
Agosto 28, 2019
Fiscalía y carabineros preparan plan de para despojar a narcos de sus bienes
Muchos de sus artículos provienen de la venta de drogas y negocios utilizados para el lavado de dinero.
Hola Chile - Clips
Mayo 31, 2019
“Los zares de la frontera”: detienen a banda narco extranjera que tenían locales en Santiago para lavar dinero
En un operativo de la PDI, se logró capturar a una banda de narcotraficantes extranjeros, quienes poseían distintos establecimientos comerciales en
Cultura
Julio 30, 2015
Cecilia Bolocco fue imputada por lavado de dinero en Argentina
La ex Miss Universo está siendo investigada por la justicia trasandina luego de la venta de un departamento a personas que presuntamente transportaro
Cultura
Junio 15, 2015
Impacto: Cecilia Bolocco podría ir a la cárcel
La ex Miss Universo fue acusada por un diputado argentino de encubrimiento y lavado de dinero luego que el ex Presidente Carlos Menem le entregara un